Las autoridades dijeron que una mujer de Miami presentó solicitudes fraudulentas de préstamos para ayuda por COVID-19.
MH
Una mujer de Miami obtuvo casi $2 millones en préstamos fraudulentos de un programa de ayuda por COVID-19 y se los gastó en apuestas en casinos del sur de la Florida, en una cirugía estética y en la compra de un Cadillac Escalade y de un cachorro pomerania. La condenaron a 70 meses de cárcel.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que Maritza Morales Hermoso, de 58 años, fue condenada el 5 de febrero por lavado de dinero después de haberse declarado culpable en octubre de 2023.
Morales Hermoso obtuvo los fondos mediante solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).
Desde abril de 2020 hasta abril de 2021, la acusada y otras personas, incluido el coacusado Javier Lazo Cabrera, conspiraron para defraudar a prestamistas privados y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) al presentar solicitudes de préstamos falsas y fraudulentas para varias empresas bajo el PPP y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL).
Varias de esas empresas no tenían nómina y no estaban haciendo negocios activamente en el momento en que se presentaron las solicitudes de préstamo, detalló la Fiscalía Federal.
Las solicitudes estaban respaldadas por documentos de nómina falsos y cifras de empleados infladas. Como resultado de estas solicitudes falsas y fraudulentas, un prestamista del PPP aprobado por la SBA con sede en California desembolsó cerca de $2 millones en ingresos de préstamos fraudulentos a cuentas bancarias controladas por Morales Hermoso.
La mujer gastó “las ganancias de los préstamos fraudulentos PPP y EIDL en juegos de azar en casinos del sur de Florida y otros gastos personales como cirugía estética, un Cadillac Escalade y un cachorro de Pomerania”.
El coacusado se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en diciembre de 2023.
La sentencia de Cabrera está programada para el 11 de marzo a las 8:30 a.m. en Miami y podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal, según las autoridades.
El fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Markenzy Lapointe, y el Agente Especial a Cargo del FBI en Miami, Cargo Rafael Barros, entre otros funcionarios, anunciaron el caso.
La Fiscalía Federal estableció el 17 de mayo de 2021 el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
Este grupo refuerza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude.
El programa PPP de la Ley CARES permitió que las pequeñas empresas y otras organizaciones calificadas recibieran préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1% como asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufrieron los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Los ingresos del préstamo PPP tuvieron que ser utilizados por las empresas en costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos. El PPP permitía la condonación de los intereses y el capital del préstamo PPP si la empresa gastaba los fondos del préstamo en estos gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir los fondos y utilizaba al menos un cierto porcentaje de los fondos del préstamo PPP en gastos de nómina. .
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de febrero de 2024 11:45 am.
Periodista y editora con especialización en América Latina, judicial, negocios y temas locales relacionados con la comunidad latinoamericana. Gran parte de su carrera la desarrolló en agencias internacionales de noticias. Su trabajo de investigación “Emigrar a la muerte: Venezolanas asesinadas en Latinoamérica” recibió los premios 2019 FSNE y SPJ Sunshine State.