Tras la resaca del xito por los resultados histricos, las acciones de Banco Santander soportan este lunes una cada que durante buena parte de la maana se ha mantenido en el entorno del 5% en el Ibex 35 y enfila la tarde alrededor del -4% tras la acusaciones de que Irn emple cuentas en la filial britnica de la entidad para eludir sanciones internacionales.
Los ttulos del banco cntabro se sitan en 3,72 euros como reaccin de los inversores a las informaciones publicadas ayer por el diario Financial Times. De acuerdo con su investigacin, Irn utiliz tanto al Santander como a Lloyds, dos de los mayores bancos de Reino Unido, para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan para eludir las sanciones de los servicios de inteligencia de Tehern.
En concreto, segn FT, Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas ficticias britnicas que en realidad pertenecan a una empresa petroqumica iran sancionada, Petrochemical Commercial Company, cuya sede se encontraba cerca del Palacio de Buckingham.
Estados Unidos ha acusado a dicha compaa de haber recaudado fondos para la Fuerza Quds, una divisin de la Guardia Revolucionaria de Irn.
Santander se limita a asegurar que “no podemos hacer comentarios sobre clientes. Santander cumple con sus obligaciones legales y regulatorias, y ponemos mucha atencin en el cumplimiento normativo sobre sanciones impuestas a terceros”, de acuerdo con la respuesta de la entidad a preguntas de EL MUNDO.
El banco asegura que “no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigacin” y que “cuenta con polticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuar colaborando proactivamente con las autoridades britnicas y estadounidenses pertinentes”, aaden.
Por su parte, las acciones de Lloyds acumulan una cada del 1,3% en estas primeras horas de cotizacin.
Financial TImes indica que tanto el PCC como su filial britnica PCC UK estn bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018. Segn una serie de documentos, correos electrnicos y registros contables, durante este tiempo la divisin del PCC en el Reino Unido ha seguido operando desde una oficina situada en Grosvenor Gardens, en el cntrico barrio londinense de Belgravia, empleando una compleja red de entidades.
El FT apunta asimismo que las revelaciones acerca de la operacin de evasin de sanciones iranes en Londres se producen despus de que la Royal Air Force se uniera recientemente a los ataques areos estadounidenses contra los rebeldes hutes respaldados por Irn en Yemen.
Los documentos vistos por el FT muestran que desde que fue sometido a sanciones estadounidenses, el PCC ha recurrido a empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades fachada iranes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real mediante “acuerdos fiduciarios” y directores nominados.
Una de ellas, Pisco UK, est registrada en una casa unifamiliar en el condado ingls de Surrey y utiliza una cuenta comercial en Santander UK, segn el diario.
Conforme al registro corporativo de este pas, Pisco UK es propiedad total de un ciudadano britnico llamado Abdollah-Siauash Fahimi.